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        《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行
        

 
        
 
        
  發布時間：2025年07月02日20:58 來源：
新華社
 
        
 
        
 

 
        

        

  
        
    
    
        中國人民銀行近日發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。
        辦法明確，從業機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，應當履行反洗錢義務。從業機構是指從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商。
        根據辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。（記者任軍、吳雨）
                
    

        

  
                            
            
        
    
        

        【責任編輯:李琛】
    
          
  
        



    
 
        
    
        
            
        
            	

               
        
 
   


  
         
 
 
        

        


        


    
        
 
        






        







  

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